天津能源投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱天津能源集團(tuán)）以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)推進(jìn)習(xí)近平總書記“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略落實(shí)落地，深入實(shí)施國企改革三年行動，強(qiáng)基礎(chǔ)、增活力、促發(fā)展，探索建立符合地方能源公益類企業(yè)實(shí)際的公司治理體系，不斷提升治理效能。
深化落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，持續(xù)完善公司治理
一是在公司治理中全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮黨組織“把方向、管大局、促落實(shí)”作用，嚴(yán)格落實(shí)黨委會第一議題制度，制定全面從嚴(yán)治黨工作清單和責(zé)任清單，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化。集團(tuán)及各級子企業(yè)全部完成“黨建入章”，修訂完善集團(tuán)黨委會前置研究事項(xiàng)清單，明確了7個(gè)方面35項(xiàng)前置事項(xiàng)，組織制定并動態(tài)完善法人治理主體“1+3”權(quán)責(zé)表，完善集團(tuán)黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，確定集團(tuán)黨委參與重大決策的具體內(nèi)容和前置程序，推動制度優(yōu)勢更好地轉(zhuǎn)化為治理效能。堅(jiān)持和完善“雙向進(jìn)入，交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，各級子企業(yè)黨組織書記和董事長由一人擔(dān)任實(shí)現(xiàn)100%。二是全面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和所屬企業(yè)董事會應(yīng)建盡建、配齊建強(qiáng)。有效發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，持續(xù)推進(jìn)國有獨(dú)資公司董事會規(guī)范建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)董事會和戰(zhàn)略投資、提名、薪酬與考核、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)專委會外部董事占多數(shù)，推動董事會規(guī)范運(yùn)行和科學(xué)決策。制定實(shí)施《加強(qiáng)子企業(yè)董事會規(guī)范建設(shè)落實(shí)董事會職權(quán)工作方案》，推動8家重要子企業(yè)落實(shí)董事會職權(quán)。納入國企改革三年行動的32家應(yīng)建董事會所屬企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)“應(yīng)建盡建”；29家企業(yè)實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，占比91％。33家所屬企業(yè)推行經(jīng)理層任期制和契約化，96名經(jīng)理層成員100%實(shí)現(xiàn)經(jīng)理層任期制和契約化。三是建立健全董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理機(jī)制。制定實(shí)施《董事會對經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》和《董事會對經(jīng)理層授權(quán)決策事項(xiàng)清單》，加強(qiáng)授權(quán)事項(xiàng)跟蹤落實(shí)和監(jiān)督管理，加快形成高效規(guī)范的經(jīng)營管理機(jī)制。經(jīng)理層充分發(fā)揮“謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”作用，集團(tuán)自2016年以來連續(xù)6年被天津市國資委評為經(jīng)營業(yè)績考核A級企業(yè)，長期主體信用連續(xù)3年獲得雙評AAA級。指導(dǎo)子企業(yè)制定授權(quán)管理制度，32家已建董事會企業(yè)中，29家制定實(shí)施了董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理制度，占比91%。
以優(yōu)化內(nèi)控體系為抓手，推進(jìn)管理體系現(xiàn)代化
一是強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)持續(xù)完善制度體系建設(shè)。制定實(shí)施《規(guī)章制度體系建設(shè)管理辦法》，動態(tài)發(fā)布集團(tuán)管控清單，搭建起以公司章程為基礎(chǔ)，分級分類覆蓋全生命周期的規(guī)章制度動態(tài)管理體系，實(shí)現(xiàn)制度建設(shè)“年初有計(jì)劃、定期有督辦、實(shí)時(shí)有更新、審批有流程、發(fā)布有宣貫、執(zhí)行有監(jiān)督、年度有匯編”工作閉環(huán)。目前集團(tuán)規(guī)章制度共17類254項(xiàng)。二是深入系統(tǒng)開展誠信合規(guī)體系建設(shè)。堅(jiān)持系統(tǒng)籌劃組織建設(shè)誠信合規(guī)體系，制定實(shí)施《誠信合規(guī)管理辦法》和《誠信合規(guī)手冊》，集團(tuán)系統(tǒng)全員簽署《誠信合規(guī)承諾書》。全面深入開展合規(guī)專項(xiàng)盡職調(diào)查，梳理形成外部《合規(guī)義務(wù)清單》270余項(xiàng)，形成《規(guī)章制度合規(guī)審查報(bào)告》和《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)診斷報(bào)告》，深入抓好整改落實(shí)和完善提高。指導(dǎo)各所屬企業(yè)全面開展合規(guī)管理工作，筑牢合規(guī)管理基石。三是全面構(gòu)建特色化風(fēng)險(xiǎn)防控體系。扎實(shí)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控質(zhì)量工程，形成覆蓋集團(tuán)系統(tǒng)一本內(nèi)控手冊、一套制度匯編、一套流程表單的“三個(gè)一”工作成果，搭建形成多維度立體化的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。建設(shè)集團(tuán)會計(jì)服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、檔案服務(wù)、資產(chǎn)管理、審計(jì)、法務(wù)六個(gè)中心，通過管理輸出和資源共享模式有效提升職能管理水平。建設(shè)集團(tuán)招標(biāo)采購平臺，推動規(guī)范管理和降本增效，有效防控經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)揮國有股權(quán)代表作用，規(guī)范投資企業(yè)股權(quán)管理
一是健全完善股權(quán)管理制度。制定《參股企業(yè)管理辦法》，明確加強(qiáng)參股企業(yè)黨的工作、審慎開展參股投資、加強(qiáng)參股國有股權(quán)管理、強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)等4個(gè)方面的主要措施。制定實(shí)施《投資企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會會議管理細(xì)則》，持續(xù)強(qiáng)化“三會”管理。建立參股企業(yè)重大事項(xiàng)決策部門聯(lián)審機(jī)制，形成集團(tuán)決策建議并督促落實(shí)。建設(shè)集團(tuán)投資企業(yè)股權(quán)信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全資控股和參股企業(yè)工商、三會、股權(quán)、董監(jiān)高等信息動態(tài)管理，規(guī)范投資企業(yè)股權(quán)管理。二是充分發(fā)揮股權(quán)代表和財(cái)務(wù)總監(jiān)作用。制定《委派股權(quán)代表管理辦法（試行）》，健全完善股權(quán)代表任職履職要求和考核管理機(jī)制。制定實(shí)施《委派總會計(jì)師管理辦法（試行）》《外派財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法（試行）》，持續(xù)完善控參股企業(yè)總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)委派管理體系，3年來完成選派全資及參控股企業(yè)股權(quán)代表300余人次。定期組織外派股權(quán)代表會議，分析派駐企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管控等情況，充分發(fā)揮股權(quán)代表監(jiān)督作用。三是加強(qiáng)對參股企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督。建立參股企業(yè)股東聯(lián)合審計(jì)機(jī)制，對參股企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，揭示經(jīng)營管理中的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議。抓實(shí)專項(xiàng)監(jiān)督，與重點(diǎn)參股企業(yè)高管進(jìn)行紀(jì)檢談話，提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員法治意識和責(zé)任意識，維護(hù)國有資產(chǎn)權(quán)益。
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